- Evita Hisse, USDT’yi sınır ötesi ödemeleri huni yapmak için kullandı.
- Müşteriler içinde Sberbank, VTB Bank, Sovcombank ve Rosatom vardı.
- 22 sayım iddianamesi kara para aklama, tel sahtekarlığı ihtiva eder.
ABD federal savcıları, yaptırımların kaçınma ve kripto kötüye kullanımı çevresinde artan uygulanmayı vurgulayan kapsamlı bir iddianamede, Rus ulusal iurii Gugnin’i kripto platformu Evita vasıtasıyla karmaşık bir sınır ötesi sahtekarlık ve para aklama planı yürütmekle suçladılar.
Haziran 2023 ve Ocak 2025 içinde Gugnin, ABD bankaları ve kripto para birimi hizmetleri vasıtasıyla 530 milyon doların üstünde işlediği ve birkaç kara listeye alınan bankalar ve devlete ilişik bir enerji şirketi da dahil olmak suretiyle Rus kurumlarını finanse etmek için işlem görmüş olduğu iddia ediliyor.
. Adalet Bakanlığı (DOJ) Gugnin’i Pazartesi günü New York’ta tutukladı ve burada ayda 19.000 dolara mal olan lüks bir Manhattan dairesinde ikamet ediyordu.
Şimdi tel sahtekarlığı, ABD’yi dolandırmak için komplo, ihracat kontrollerinin ihlali ve fazlaca sayıda kara para aklama şeklinde 22 sayımlı bir federal iddianameyle karşı karşıya. Yargı giymesi halinde Gugnin, en şiddetli suçlamalar için 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
İçindekiler
Yaptırımlı Rus bankaları Gizli saklı kripto transferleri için Evita’yı kullandı
Gugnin’in şirketi Evita, USDT şeklinde stablecoins kullanarak Amerikan finansal altyapısı vasıtasıyla yabancı müşterilerden meydana getirilen ödemeler yapmakla suçlanıyor.
Savcılar, işlemlerin Enerji devi rosatom ile beraber Sberbank, VTB Bank, Sovcombank ve Tinkoff da dahil olmak suretiyle yaptırımlı Rus kuruluşları adına yapıldığını söylemiş oldu.
Tespitten kaçınmak için Gugnin, Rus alıcıların kimliklerini 80’den fazla faturada sildi.
DOJ’a gore, Evita’nın ödeme akışları, fonların gerçek kökenini ve varış noktasını maskeledi ve platformu yaptırımlı işlemler için yasadışı bir arka kanal haline getirdi.
FBI’ın New York ofisinden meydana getirilen bir izahat, Gugnin’in operasyonlarının “ulusumuzun düşmanlarına yarar sağlamak için ülkemizin finansal altyapısını manipüle ettiğini” belirtti.
Bu, Washington’da, bilhassa Rusya’yı içeren artan jeopolitik gerilimler bağlamında ekonomik yaptırımları atlatmak için kripto para birimlerinin iyi mi kullanılabileceği mevzusunda daha geniş endişelerle uyumludur.
DOJ, sanıkların etken olarak incelemeden iyi mi kaçınılacağını aradığını söylüyor
Federal savcılar Gugnin’in ABD yasalarını bilerek ihlal ettiğini korumak için çaba sarfediyor. Dijital adli kanıtlar, “Size karşı bir soruşturma olup olmadığını iyi mi öğrenilir”, “Bizlere kara para aklama cezası” ve “Araştırılıyor muyum?”
Bu aramaların, şirketi yaptırımlı kuruluşlara bağlı ödemeleri etken olarak yönlendirirken gerçekleştiği bildirildi.
Ek olarak, sınır ötesi ödemeleri yada stablecoin işlemlerini kolaylaştıran platformlar için ABD finansal düzenlemeleri uyarınca herhangi bir kara para aklama karşıtı (AML) kontrolü uygulamakla suçlanıyor.
Fonların en azından bir kısmının Rus müşterileri için ABD Origin teknolojisi satın almak için kullanıldığı iddia edildi.
Kripto düzenlemesi ve yaptırım uyumuna daha geniş etkisinde bırakır
Gugnin’in tutuklanması, kripto uyumluluk çerçevelerini sıkılaştırmak için küresel bir itici güçle geliyor. DOJ’un eylemi, bilhassa yaptırımlı ülkelerde müşterilere hizmet ederken, birden fazla yargı alanında etkinlik gösteren platformların karşılaşmış olduğu risklerin altını çiziyor.
Evita davası bununla birlikte AML standartları göz ardı edildiğinde yasadışı finans için hala yasadışı finans için iyi mi kullanılabileceğini hatırlatıyor.
Dava, Kurultay’de ve Mali Fiil Vazife Gücü (FATF) şeklinde internasyonal organlarda daha katı raporlama gereksinimleri ve dijital varlık firmaları için gerçek zamanlı seyretme araçları hakkında devam eden tartışmalara yol açacaktır.
Ek olarak, ABD düzenleyicilerini, yaptırımların kaçınma yada düşman hükümetler için ödemeleri kolaylaştıran platformlara karşı yaptırım çabalarını genişletmeye teşvik edebilir.
DOJ, Evita ile bağlantılı olarak potansiyel olarak soruşturma altında başka bir kişiyi yada firmayı hemen hemen seçmedi, sadece yetkililer soruşturmanın devam ettiğini doğruladı. Gugnin federal gözaltında kalıyor ve New York’ta yargılanması planlanıyor.
