Lübnan Para Borsası Hizbullah’ın Kripto Cüzdan Programı İçin Kara Listeye Alındı

Date:

  • OFAC, Liberya, Hindistan, Vietnam, Lübnan ve Kuveyt merkezli altı kuruluşa yaptırım uyguluyor.
  • Yaptırım uygulanan kuruluşlar, teröristlere yönelik kripto para birimleri de dahil olmak üzere mali işlemlere karıştı.
  • Hedeflenenler arasında Lübnan merkezli Suriyeli para borsası Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law da var

ABD Hazine Bakanlığı Dış Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Liberya, Hindistan, Vietnam, Lübnan ve Kuveyt merkezli altı kuruluşa yönelik yaptırımları duyurdu.

Başına duyuruyaptırıma tabi kuruluşlar, İslam Devrim Muhafızları-Kudüs Gücü (IRGC-QF), Husiler ve Hizbullah için kripto para birimleri de dahil olmak üzere emtia sevkiyatlarını ve finansal işlemleri kolaylaştırmakla suçlanıyor.

Hedeflenenler arasında Lübnan merkezli Suriyeli para borsası Tawfiq Muhammad Sa’id al-Law da bulunuyor. Hazine Bakanlığı özellikle, Sa’id al-Law’ın Hizbullah’a IRGC-QF emtia satışlarından fon alması ve kripto para transferlerini gerçekleştirmesi için dijital cüzdanlar sağladığını belirtti.

Sa’id al-Law ayrıca yaptırım uygulanan Hizbullah yetkililerinin mali işlemlerini kolaylaştırmak ve Sa’id al-Jamal ve şebekesine mali hizmetler sağlamakla da suçlanıyor.

Ayrıca, Kuveyt merkezli iki şirket, Orchidia Regional for General Trading and Contracting Company ve Mass Com Group General Trading and Contracting Company WLL, Sa’id al-Jamal’in ağını desteklemek için para transferinde rol oynuyor.

Dikkat çekici bir şekilde, bu son eylem, Aralık 2023’ten bu yana İran merkezli, IRGC-QF destekli Husi mali kolaylaştırıcısı Sa’id el-Jamal ağına karşı uygulanan altıncı tur yaptırımlara işaret ediyor. Bu gelişmeye tepki gösteren, Terörizmden Sorumlu Hazine Müsteşarı ve Mali İstihbarat Brian E. Nelson şunları söyledi:

“Hazine, yasa dışı faaliyetleri finanse etmek isteyenlere karşı araçlarımızı kullanma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyor. ABD, uluslararası enerji piyasalarının terörist faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla kötüye kullanılmasını engellemek için harekete geçmeye devam edecektir.”

Ayrıca OFAC, yaptırımın Husiler gibi terörist vekilleri destekleyen mali ağları bozmaya yönelik devam eden çabaların altını çizdiğini belirtti. Yaptırımların, değiştirildiği şekliyle ABD Yürütme Kararnamesi’nin terörle mücadele yetkisi kapsamında yürürlüğe konması dikkat çekicidir. Terör örgütü olarak tanımlanan bu örgütlere maddi olarak yardım eden, sponsorluk yapan veya mali, maddi veya teknolojik destek sağlayan kişi ve kuruluşları hedef alır.

Yasal Uyarı: Bu makalede sunulan bilgiler yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlıdır. Makale herhangi bir türde mali tavsiye veya tavsiye niteliği taşımaz. Coin Edition, bahsi geçen içerik, ürün veya hizmetlerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan hiçbir kayıptan sorumlu değildir. Okuyucuların şirketle ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce dikkatli olmaları tavsiye edilir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related