- ABD, diğer yasa dışı faaliyetlerin yanı sıra dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu nedeniyle 14 kişi ve dört şirketi suçladı.
- Savcılık, bunun kripto para şirketlerinin piyasa manipülasyonu ve sahte ticaretle ilgili olduğu ilk ceza davası olduğunu söylüyor.
ABD savcıları, yaygın piyasa manipülasyonu ve dolandırıcılık nedeniyle 14 kişi ve dört kripto şirketine karşı suç duyurusunda bulundu.
Bir göre basın bülteni Massachusetts Bölgesi ABD Başsavcılığı’ndan federal savcılar Çarşamba günü yaptığı açıklamada, davanın kripto pazarıyla ilgili finansal hizmet şirketlerine yönelik ilk cezai suçlamaları içerdiğini söyledi. Suçlamalar arasında dolandırıcılığın yanı sıra sahte ticaret ve kripto fiyatlarının şişirilmesi de yer alıyor.
“FBI’ın bu davada ortaya çıkardığı şey aslında eski usul mali suçların yeni bir versiyonudur. Boston Bölümü Federal Soruşturma Bürosu’ndan sorumlu özel ajan Jodi Cohen, ‘Token Aynaları Operasyonu’ kripto alanındaki hain token geliştiricilerini, destekçilerini ve piyasa yapıcılarını hedef aldı” dedi.
Cohen, karmaşık ticaret planlarının yatırımcıların milyonlarca dolar kaybetmesine neden olduğunu ekledi.
Dört şirket Gotbit, CLS Global, ZM Quant ve MyTrade’dir.
Boston’daki ABD savcıları da firma liderlerine ve çalışanlarına yönelik suçlamaları ortaya çıkardı. Suçlananlar arasında ABD ve Hong Kong’daki kişiler de yer alıyor. Yurt dışında tutuklamalar yapıldı ve federal savcılar beş kişinin suçlamaları kabul etmeyi kabul ettiğini söyledi.
Saitama ve Gotbit
Maxwell Hernandez, Russell Armand ve Nam Tran’ın, fiyatların manipülasyonuna karıştığı ve kullanıcıları dolandırmayı hedeflediği iddia edilen çeşitli kripto projeleri oluşturup tanıttıkları söyleniyor.
Yerel token’ı zirvede 7,5 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Ethereum’daki bir kripto projesi olan Saitama platformunu da içeriyor. Saitama ayrıca bir gayrimenkul yatırım ürünü ve tokenı da sundu.
Kripto şirketlerinden biri, sahte ticaretle meşgul olduğu ve Robo Inu adlı bir token için ticaret hacmini on katına çıkardığı iddia edilen Gotbit’ten ücret aldı. Bu, 1 milyon dolarlık sahte hacimle sonuçlandı.
Robo Inu adlı bir şey için 1 milyon dolarlık sahte hacim yaptığınız için ücretlendirildiğinizi hayal edin 😭 pic.twitter.com/Dc0DJbJOuO
— db (@tier10k) 9 Ekim 2024
14 kişiye ve şirketlere yönelik suçlamalar, sektörün piyasa manipülasyonu ve hırsızlık iddiaları nedeniyle düzenleyici incelemelerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde geldi.
Eylül ayında FBI, 20 yaşındaki Malone Lam ve 21 yaşındaki Jeandiel Serrano’yu 230 milyon dolarlık bir kripto hırsızlığı davasında dolandırıcılık ve kara para aklama komplosu nedeniyle tutukladı.
