CFTC 21 Milyon Dolar Dolandıran Bir Adamı Suçladı

Amerika Birleşik Devletleri Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu (CFTC), William Koo Ichioka’yı dijital varlık ve döviz (forex) traderı olduğunu iddia ederek yatırımcıları on milyonlarca dolar dolandırmakla suçladı.

CFTC, Ichioka’yı 21 milyon $’ın üzerinde yatırımcı varlığını yanlış kullanmakla ve bir saadet zincirinde kar yanılsaması yaratmak için yeni müşteri fonlarını kullanmakla suçlayarak,

Kaliforniya’nın Kuzey Bölgesi için ABD Bölge Mahkemesinde Ichioka’ya karşı şikayette bulundu.

CFTC, Adamı Yatırımcıları Dolandırmaktan Suçladı

Bu nedenle Emtia düzenleyicisi, Ichioka’nın 100’den fazla kişi ve kuruluştan milyonlar talep ettiğini ve Ichioka Ventures olarak faaliyet gösteren bir emtia faiz havuzu aracılığıyla forex ticaretine

girme sözü verdiğini söyledi. Ichioka, web sitesinde hizmetlerin reklamını yaparken, halihazırda milyonlarca dolar kazanan kendi kendini yetiştirmiş bir yatırımcı olduğu için vaat edilen getirilerin geçmiş performansıyla uyumlu olduğunu iddia etti.

Alım satım stratejilerine dayanarak, Ichioka planının katılımcılarına her 30 iş gününde bir

%10 getiri sözü vermişti. Ancak büyük kayıplar verdi. Kayıpları gizlemek için emtia faiz havuzu hesaplarındaki fon miktarını şişirmek için sahte belgeler ve katılımcılara yanlış hesap beyanları sağladı. Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi, iddia edilen kazançları diğer katılımcıların fonlarını kullanarak yatırımcılara da ödedi.

Ichioka’nın iddialarına rağmen, gerçekte müşteri fonlarını kişisel harcamalar için zimmetine geçiriyordu. Katılımcıların varlıklarını kendi varlıklarıyla karıştırdı ve bunları mücevher, araba

ve saat gibi lüks eşyalar satın almak için kullandı.

SEC ve DOJ’dan Paralel Eylem

CFTC, Ichioka’yı “eski usul” bir Ponzi Planı yürütmekle ve “bahçe çeşitliliği” dolandırıcılığı yapmakla suçladı.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen kişi, Komisyonun suçlamalarını çözmek için bir anlaşma önerdi. Öte yandan ajans, mahkemenin Ichioka’ya ticaret ve kayıt yasakları ve para cezası uygulama emrini istiyor.

Bu arada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ),

Ichioka’nın eylemlerine ilişkin paralel soruşturmalar başlattı ve yakında karara bağlanacak.

Bu arada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Adalet Bakanlığı (DOJ),

Ichioka’nın eylemlerine ilişkin paralel soruşturmalar başlattı ve yakında karara bağlanacak.

SEC, Ichioka’nın piyasada potansiyel olarak yanıltıcı veya yasadışı faaliyetlerde bulunup

bulunmadığını araştırırken, DOJ ise olası suçlamalar ve yasal sonuçlar açısından bir soruşturma yürütmektedir.

Bu soruşturmaların sonuçları, Ichioka’nın gelecekteki yasal durumu, hukuki yaptırımlar ve

kripto para piyasasındaki etkisi hakkında önemli bir belirleyici olabilir.