FBI, Kullanıcıları Kayıtsız Kripto Borsalarından Uzak Durmaları Konusunda Uyarıyor

FBI, Amerikalıları kayıtsız kripto para borsalarını kullanmamaları konusunda uyardı. Bu uyarı, FBI’ın Internet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) tarafından Perşembe günü yapılan bir basın bülteninde duyuruldu. FBI, kullanıcıları Para Hizmetleri İşletmeleri (MSB’ler) olarak kayıtlı olan firmalara yönlendirerek, kara para aklamayı önlemeye yönelik düzenlemelere uyulması çağrısında bulundu.

KYC İçermeyen Kripto Hizmetlerinden Kaçının

FBI, kullanıcılara KYC (müşterinizi tanıyın) protokollerini uygulayamayan kripto hizmet sağlayıcılarından uzak durmaları talimatını verdi. Bu adım, uyumlu olmayan hizmetlerin kasıtlı kullanımını önlemenin basit bir yoludur. KYC, genellikle müşterinin adını, doğum tarihini ve adresini toplamayı içerir.

Doğrulanmış İşletmeleri Seçmek İçin FinCEN’in Aracını Kullanın

FBI, uyumlu işletmeleri belirlemeye yardımcı olmak için kullanıcıları bir borsanın kayıt durumunu doğrulamaya yönlendirdi. Bunun için ABD Mali Suçları Uygulama Ağı’ndan (FinCEN) bir araç kullanılabilir.

Yasal Ve Finansal Sorunlardan Kaçınmak İçin Dikkatli Olun

FBI, yasayı çiğnediği veya yasa dışı işlemleri kolaylaştırdığı tespit edilen kripto hizmetlerinin soruşturulacağını belirtti. Bu nedenle, kullanıcıların seçtikleri platformların yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlamaları önemlidir.

Bu gelişme, DOJ’un 24 Nisan’da Samourai Wallet’ın kurucuları ve CEO’sunun tutuklanmasıyla sonuçlanan son yasal işlemlerin ardından geldi. DOJ, kuruculardan birini tutuklamak için Portekiz ve İzlanda’daki kolluk kuvvetleriyle ortaklık kurdu, Samourai’nin web sunucularına ve etki alanına el koydu. Bakanlık ayrıca Google Play Store’daki uygulama için de el koyma kararı çıkardı.