Hong Kong Polisi JPEX Operasyonunda 29 Milyon Doları Dondurdu

Eylül 2023’te kripto dünyasını sarsan JPEX skandalında yeni bir perde açılıyor. Hong Kong emniyeti, çöken borsayla ilişkili 29 milyon ABD dolarından fazla varlığa el koydu. Yetkililer, soruşturma kapsamında tutuklu sayısını 72’ye çıkardı. Ancak borsanın asıl sahiplerinin kimliği ve yeri hala gizemini koruyor.

Peki, 206 milyon dolarlık bu büyük vurgunun arkasında neler yaşanıyor? İşte operasyonun çarpıcı detayları.

2.600 Mağdur ve Milyonlarca Dolarlık Kayıp

Polis Komiseri Raymond Siu, JPEX nedeniyle 2.600’den fazla kişinin mağdur olduğunu açıkladı. Toplam kayıp ise yaklaşık 206 milyon doları buluyor. Nitekim 2023 yılında kripto dolandırıcılıkları, bölgedeki yatırım kayıplarının yarısından fazlasını oluşturdu.

Operasyon sırasında polis, sosyal medya fenomenleri ve borsa çalışanlarını tek tek topladı. Ancak asıl beyin takımı hala firari durumda bulunuyor. Bu nedenle savcılar, henüz resmi bir suçlamada bulunamadı.

Delil Karartma Girişimi: Çamaşır Suyuyla Belge İmhası

Operasyon sırasında ilginç olaylar da yaşandı. Polis, bir şüpheliyi banyoda suçüstü yakaladı. Şüpheli, çamaşır suyu kullanarak küvetteki gizli belgeleri yok etmeye çalışıyordu.

Ayrıca Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Joseph Lam ve Feng Shui uzmanı Clement Chan gibi isimleri de sorguya aldı. Kurum, artık şüpheli gördüğü platformları halka açık bir listeyle ifşa ediyor.

BitForex ve Diğer Şüpheli Platformlar

SFC, şüpheli listesini güncellese de genellikle bu hamleler mağduriyet sonrası geliyor. Örneğin BitForex platformu, CEO Jason Luo’nun istifasından hemen sonra 57 milyon dolarlık gizemli bir çekimle gündeme geldi.

Luo’nun Çin’de soruşturma altında olduğu iddia ediliyor. Ancak bu iddialar henüz resmiyet kazanmadı. Hong Kong yönetimi ise dolandırıcılığa karşı savaşı sokaklara taşıdı.

• Halka Açık Uyarılar: Metro istasyonları ve tuvaletlere uyarı afişleri asıldı.

• Mobil Bildirimler: GSM operatörleri, şüpheli uluslararası aramalar için açılır uyarılar yayınlıyor.

• Eğitim Çalışmaları: Konut binalarında dolandırıcılık karşıtı mesajlar sergileniyor.

Sonuç: Yatırımcı Güvenliğine Ne Oldu?

Kısacası JPEX skandalı, kripto piyasasında denetimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Hong Kong yetkilileri varlıkları dondurmaya devam ediyor. Ancak kaybolan milyonlarca doların sahiplerine dönüp dönmeyeceği henüz belli değil. Yatırımcıların, lisanssız ve şüpheli platformlara karşı çok daha dikkatli olması gerekiyor.